Тематические исследования

Случаи, над которыми мы работали .....

ИНДИЯ

Проводил расследования для премьер-индийской семьи с политическими связями, которых обвиняли в получении финансовой выгоды от контрактов на военную технику. Мы получили информацию, разведданные и доказательства, которые позволили нашему клиенту и его адвокатам подготовить дело защиты, что в конечном итоге помогло предотвратить дальнейшее рассмотрение дела.

КЫРГЫЗСТАН

Наш кыргызский клиент был поставщиком топлива для ВВС США в Киргизии и Афганистане. Клиент был обвинен в заключении контрактов в нарушение Закона США о коррупции за рубежом (FCPA). Мы помогли реабилитировать нашего клиента в расследовании Конгресса США.

РОССИЯ / США

Мы помогли получить информацию, которая доказала, что средства, похищенные в результате одного из крупнейших налоговых мошенничеств в России, были отмыты через европейские банки, а затем использовались для покупки недвижимости в США. В результате мошенничества адвокат был арестован, осужден и умер во время содержания под стражей в российской тюрьме. Компания, которая приобрела недвижимость в США, хотя и не признавала своей вины, заплатила значительную сумму Агентству США, занимающемуся этим делом.

ДЕЙСТВИЯ КЛАССА

Мы помогли юристам в нескольких странах получить доказательства в связи с делами группового иска, некоторые из которых привели к существенному урегулированию претензий.

Гвинея Конакри

Мы оказали помощь крупной международной горнодобывающей компании в связи с многомиллиардным контрактом на добычу полезных ископаемых в Гвинее-Конакри, который, как утверждается, в ходе политического конфликта был незаконно приобретен двумя другими крупными горнодобывающими компаниями. Нашим агентам удалось въехать в страну в период военного переворота и вступить в политические контакты в стране, а также с теми, кто участвовал в военном перевороте, чтобы попытаться разрешить конфликт. Мы работали с нашими политическими контактами в стране, чтобы помочь в формировании первого демократического правительства страны.

АФГАНИСТАН/
ПАКИСТАН

Мы были привлечены крупной горнодобывающей компанией для оказания им помощи в потенциальном приобретении возможностей добычи полезных ископаемых в Федерально управляемой зоне племен (ФУТП) Афганистана. Наши запросы выявили многочисленные проблемы с коррупцией, занятостью, охраной здоровья и безопасностью и жестоким обращением с животными, которые мешали нашим клиентам приобретать добычу полезных ископаемых.

COMMODITIES

Мы помогали нескольким клиентам во время переговоров по контракту на приобретение топлива и других товаров во многих регионах мира. Наши расследования позволили предотвратить несколько мошенничеств с многомиллионными долларами США.

Международный мошенничество

Мы были наняты национальным агентством по управлению активами страны для отслеживания активов и средств, которые, как утверждается, были получены обманным путем из главного национального банка страны. Мошенничество приводит к тому, что страна объявляется банкротом и ищет помощи в ЕС. Наши исследования выявили многочисленные имущественные активы в стране и за рубежом.

КАЗАХСТАН

Зять старшего политического деятеля в Казахстане украл более 1 миллиарда долларов и переместил средства в различные места в Европе. Его также обвинили в убийстве двух банкиров в Казахстане. Мы были наняты для отслеживания зятя и его нового партнера и отслеживания их передвижений в Австрии, на Мальте и на Кипре. Мы также занимались выявлением материальных активов и значительных средств на нескольких банковских счетах. В конечном итоге субъект был арестован и помещен под стражу в Австрии, где он покончил с собой.

СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Мы были наняты страховщиками и юристами, представляющими страховщиков в многочисленных случаях мошенничества со страховкой, включая подозрительные пожары, кражи груза, мошенничество с ипотекой, пропавших без вести лиц, объявленных умершими, иски о травмах, иски о медицинской халатности и ряд других сомнительных страховых исков.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА/
MERGERS &
ACQUISITITIONS

Мы помогли нескольким суверенным фондам благосостояния, хедж-фондам и компаниям и их законным представителям в получении важной информации, касающейся частных лиц и компаний во всем мире, которые были предметом обширных инвестиций или слияний / приобретений. Мы также помогли нескольким крупным компаниям исследовать операционные системы поставщиков, чтобы убедиться, что компании-поставщики работали законно и этично.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ НАПИТКОВ

Мы были наняты известной компанией по производству безалкогольных напитков, чтобы доказать, что их фабрика производила больше продукции, чем заявляла. Перепроизводство было выявлено путем анализа количества алюминия для упаковки и ингредиентов, поступающих на завод-изготовитель, и анализа транспортных потоков, поступающих на завод-изготовитель и покидающих его. Перепроизводство привело к «серому маркетингу» и другой преступной деятельности.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ

Как и в случае с исследованием безалкогольных напитков, нам удалось выявить перепроизводство препарата для лечения эректильной дисфункции на производственном посту в ближневосточной стране. Мы занимались тайной покупкой продукта, который поставлялся нашим агентам старшим персоналом на заводе-изготовителе.

 

Некоторые фармацевтические компании также привлекли нас к проведению секретных операций по приобретению контрафактной продукции, производимой на Дальнем Востоке и поставляемой в Европу.

КОНТРАФАКТНЫЕ ТОВАРЫ

Как и в случае с фармацевтическими препаратами, нас также использовали производители и поставщики сигарет, одежды, парфюмерии и других фирменных товаров для определения цепочек поставок контрафактных и серых импортных товаров.

 

Для одного известного производителя одежды мы выявили кражу узоров из дизайнерской студии в Лондоне, которые затем продавались в «парикмахерские» в Турции, где клиентские модели разрабатывались до того, как компания выпустила модные линии в свои собственные. магазины.