Защитите свой бизнес.

Если вы владеете бизнесом и соблюдаете закон, может быть странно думать, что обучение, расследование или наблюдение за отмыванием денег - это то, что вам нужно.

 

Даже если вы не управляете банком или другим финансовым учреждением, вы все равно можете стать жертвой отмывания денег.


Отмывание денег происходит, когда «грязные» деньги (связанные с преступностью) должны обрабатываться законным бизнесом, чтобы стать «чистыми». Если ваш бизнес имеет дело с крупными денежными суммами, вы можете стать жертвой схемы отмывания денег, даже если вы сознательно не делаете что-то незаконное. В банковской сфере предлагается знать вашего клиента, то есть знать, откуда поступают большие суммы денег.


Если возможно, вы можете подумать о переходе на безналичную систему. Деньги, которые следуют за электронным банкингом, намного более чисты, чем наличные. Если вам неудобно из-за клиента, помните, у вас есть право отказаться от обслуживания. Если у вас есть предположение, что ваш клиент может быть вовлечен в отмывание денег, и вы продолжаете вести с ними бизнес, вы подвергаете риску средства к существованию.


Если вы считаете, что можете стать жертвой отмывания денег, важно, чтобы вы не пытались решить проблему самостоятельно. Люди, которые используют отмывание денег, обычно глубоко погружены в организованную преступность и имеют почти неограниченные ресурсы и активы. Если вы считаете, что может потребоваться расследование, чтобы выяснить, стали ли вы жертвой отмывания денег, мы приглашаем вас связаться с нами.

 

В MAI Associates Limited мы здесь, чтобы помочь вам с нашими услугами наблюдения. Мы будем работать с вами, чтобы получить необходимую нам информацию, чтобы определить, стали ли вы жертвой отмывания денег. Хотя это может быть заманчиво, не оставляйте без внимания проблему потенциального отмывания денег. Обратитесь в MAI Associates Limited сегодня, чтобы узнать больше о том, как наши службы расследования и наблюдения могут помочь.